中航电测仪器股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2015－009 中航电测仪器股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015 年3 月17 日以 书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十七次 会议 （以下简称“会议”）的通知，会议于2014 年3 月25 日在西安西高新西部 大道2号企业壹号公园32号楼公司全资子公司二楼会议室以现场会议方式召开。 会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中独立董事3 名。本次会议的通知、 召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下 决议： 一、审议通过了 《关于2014 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：有效表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了 《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 《2014