济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-065 证券代码：430476 证券简称：海能仪器 主办券商：海通证券 济南海能仪器股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年10 月8 日 2. 会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷A3-1-4 公司会议室 3. 会议召开方式：现场结合通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月27 日以书面和电子邮件方 式发出 5. 会议主持人：董事长王志刚 6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6 人，出席和授权出席董事6 人。 董事黄珮因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于提名王志刚为第三届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关 公告编号：2018-065 规定，公司董事会拟提名王志刚为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 股东大会审议通过之日起生效。 经核查，该候选人不存在《公司法》第146 条规定的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公 司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。 该董事候选人的简历，详见附件。 2.议案表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于提名张振方为第三届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据 《公司法》、《公司章程》及有关 规定，公司董事会拟提名张振方为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 股东大会审议通过之日起生效。 经核查，该候选人不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公 司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。 该董事候选人的简历，详见附件。 2.议案表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于提名张光明为第三届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据 《公司法》、《公司章程》及有关 规定，公司董事会拟提名张光明为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 公告编号：2018-065 股东大会审议通过之日起生效。 经核查，该候选人不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公 司法》、《公司章程》关于公司董事任职资格的相关要求。 该董事候选人的简历，详见附件。 2.议案表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于提名刘文玉为第三届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期即将届