江苏省农垦农业发展股份有限公司关于变更部分募集资金投资.PDFVIP

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-047 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  原项目名称：百万亩农田改造建设项目。  新项目名称：通过收购金太阳粮油股份有限公司 （简称“太阳股份”）部 分股份暨认购非公开发行股票方式取得太阳股份51.25%股份的项目。  变更募集资金投向的金额暨投资总金额：36,654 万元人民币。  新项目预计正常投产并产生收益的时间：本次交易完成后，太阳股份将 成为公司的控股子公司，太阳股份核心管理层承诺2018 年度、2019 年 度、2020 年度实现经审计净利润分别不低于5,000 万元、5,500 万元、 6,000 万元，三年累计实现的净利润不低于16,500 万元。 一、变更部分募集资金投资项目的概述 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2017 〕522 号文核准，江苏省农垦农 业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采 用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股股票26,000 万股，发行价为每股人民币9.32 元，共计募 集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,324.80 万元后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于2017 年5 月9 日到账，到账情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017 〕 1-21 号）。其中，“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额166,767.17 万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额13,227.76 万元、“农 1 业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额9,317.37 万元、“农业信息化建 设项目”计划使用募集资金总额9,532.90 万元、“补充流动资金”计划使用募集 资金总额30,000 万元。 （二）原募投项目募集资金使用情况 前述公司募投项目中的“百万亩农田改造建设项目”（以下简称“原募投项 目”）计划使用募集资金总额166,767.17 万元，截至2018 年9 月30 日，原募投 项目累计使用募集资金共计12,808.20 万元，占计划使用募集资金总额的7.68%， 尚未完成实施的募集资金额度为 153,958.97 万元，占计划使用募集资金总额的 92.32% 。 变更后募集资金投资项目（以下简称“新募投项目”）为公司通过收购太阳 股份部分股份暨认购非公开发行股票方式取得太阳股份 51.25%的股份。新募投 项目拟投入总金额为36,654 万元人民币。 本次交易不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、变更原募投项目的具体原因 “百万亩农田改造建设项目”的建设对象为公司承包江苏省农垦集团有限公 司下属18 家农场的耕地，分布在公司除宿迁分公司以外的18 家种植业分公司。 项目主要建设目的为提高农业基础设施水平，改善农业机械化、规模化生产条件， 建设规模化标准农田，增强抵御自然灾害能力，提高粮食生产保障能力，改善生 态景观等方面内容。项目建设工程包括土地整治工程和农业生产配套工程两大部 分内容，其中土地整治工程细分为土地平整工程、农田水利工程及田间道路工程； 农业生产配套工程细分为农业机械工程、生产配套工程。 近几年，受国家农业供给侧结构性调整、中美贸易摩擦加剧、国家财政支持 农业基础设施投资，特别是国家粮食保护价下调、国际国内粮食价格走低等诸多 因素影响，目前项目投资建设的市场环境已发生较大变化。为提高募集资金使用 效率和产业投资回报，公司拟对“百万亩农田改造建设项目”进行以下调整：第 一，随着公司稻麦种植能力的提升，稻麦茬口轮换时段大大缩短，如按原计划短 时间内大面积推进土地平整将对公司效益造成较大影响，因此公司