中航航空电子设备股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

董事会议事规则 中航电子 中航航空电子设备股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度，健全法人治理结构的要求，为明确公司董事会权 利、义务和责任，规范董事会运作程序，充分发挥董事会在经营决策中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中航航空电子设备股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）及有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用公司董事会工作。 第二章 董事会的性质和职权 第三条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依 法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会,并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司利润分配政策的调整或变更方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - 董事会议事规则 中航电子 （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （九）在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名,聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项； （十二）制订公司的基本管理制度； （十三）制订 《公司章程》的修改方案； （十四）管理公司信息披露事项； （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。 第三章 董事的权利、义务和责任 第五条 董事享有的权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或董事会授权代表公司； （三）根据《公司章程》规定或董事会授权执行公司业务； （四）根据《公司章程》的规定和工作需要兼任公司其他领导职务； - 2 - 董事会议事规则 中航电子 （五）获得相应标准的报酬或津贴； （六） 《公司章程》或股东大会授予的其他职权。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》,对公司负有下列忠实义务: （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）不得违反《公司章程》的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借 贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或 者进行交易； （六）未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司 的商业机会, 自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘