福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2013年度股东大.PDFVIP

证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-021 福建海源自动化机械股份有限公司 关于召开2013 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年4 月24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于召开2013 年度股东大会的 议案》，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议名称：2013 年度股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间：2014 年5 月19 日上午9:30 4 、会议召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2 号公司一楼多功 能会议室 5、会议召开方式：现场记名投票表决方式 6、会议召开合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规 定。 7、会议出席对象： （1）截至