珠海全志科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2018-0919-001 珠海全志科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年8月29日在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2018年第一次临时股东大 会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会 议有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过,决 定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间 （1 ）现场会议召开时间：2018年9月21日(星期五)14：00时； （2 ）网络投票时间：2018年9月20日—9月21日，其中：①通过深圳证券交易