浙江皇马科技股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

浙江皇马科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件，以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名，设董事长1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。