东莞发展控股股份有限公司关于莞深高速公路黄江段服务区物.PDFVIP

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：20 15－097 债券代码：112043 债券简称：11 东控02 东莞发展控股股份有限公司 关于莞深高速公路黄江段服务区物业 委托管理的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本内容 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）与中国石化 销售有限公司广东石油分公司（下称，中石化广东分公司）于 2010 年9 月7 日签署了《东莞市莞深高速公路服务区投资建设经营合同》 （下称，《服务区合同》）。《服务区合同》约定，莞深高速公路黄江段 服务区（下称，黄江服务区）的公共服务区域，由本公司负责管理维 护，中石化广东分公司向本公司支付物业管理费。 为提高黄江服务区的物业服务专业化管理水平，公司与中石化广 东分公司、东莞市交通物业投资有限公司（下称，东莞物投）达成《莞 深高速公路黄江段服务区物业服务协议书》（下称，《物业服务协议 书》），约定将黄江服务区公共服务区域及本公司办公及住宿区域的日 1 / 7 常清洁、维护、维修、管养以及治安管理等物业服务，委托给东莞物 投实施，管理维护费用为人民币200 万元/年，并从2015 年5 月1 日 起，每五年上调10%，由中石化广东分公司直接支付给东莞物投。 （二）关联关系情况说明 东莞物投为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（下 称，东莞交投集团）的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市 规则》的有关规定，东莞物投为本公司的关联法人，本次物业委托管 理构成关联交易。 （三）关联交易审批情况 本次关联交易相关议案《关于签署莞深高速公路黄江段服务区 物业服务协议书 的议案》，经于12 月30 日召开的公司第六届董事会 第十二次会议审议通过（公司董事会应到7 人，实到5 人，独立董事 李非因公出差，授权独立董事陈玉罡参会并代其表决，董事张庆文因 公出差，未出席本次会议；议案表决结果4 票赞成，0 票反对，0 票 弃权）。关联董事尹锦容、梁翼区对本次关联交易回避表决，公司独 立董事李非（陈玉罡代）、刘少波、陈玉罡、江伟对本关联交易发表 了事前认可及独立意见。 本次物业委托管理涉及的管理维护费用为2,624 万元人民币，占 公司2014 年度经审计净资产的 0.65%，相关议案无需提交股东大会 审议。本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。 二、关联交易对方介绍 （一）基本情况 公司名称：东莞市交通物业投资有限公司 2 / 7 成立日期：2014 年8 月6 日 注册地址：东莞市东城区莞樟大道55 号 注册资本：人民币 1,000 万元 法定代表人：刘拓瑜 企业类型：有限责任公司（法人独资） 主营业务：物业投资、物业租赁、物业管理等。 统一社会信用代码：91441900314801089N （二）股东情况 东莞交投集团持有东莞物投 100%股权，实际控制人为东莞市国 资委。 （三）关联关系说明 由于东莞交投集团持有本公司41.54%股权，持有东莞物投100% 股权。因此，本公司和东莞物投的控股股东均为东莞交投集团，本次 交易构成关联交易。 （四）主要业务及经营情况 东莞物投主要负责东莞市辖区内的交通物业投资、整合及提供物 业管理服务等，目前主要管理东莞市境内的虎岗高速服务区物业等。 截止2015 年9 月30 日，东莞物投总资产1,023 万元，净资产 1,023 万元；2015 年 1-9 月，东莞物投实现营业收入428 万元，净利润39 万元。 三、标的基本情况 公司所运营的莞深高速公路，目前仅在黄江段设置了一对服务 区。本次交易标的为该服务区的公共服务区域及本公司办公及住宿区 域的日常