山东齐峰特种纸业股份有限公司独立董事征集投票权报告书.PDFVIP

证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2013-020 山东齐峰特种纸业股份有限公司 独立董事征集投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、绪言 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”） 的有关规定，山东齐峰特种纸业股份有限公司 （以下简称齐峰股份、公司或本 公司 ）独立董事房立棠受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟 于2013 年4 月25 日召开的2013 年第一次临时股东大会审议的相关议案的投票权。 1、征集人声明 征集人仅对本公司拟召开的 2013 年第一次临时股东大会的相关审议事项征集 股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任； 保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发表。 本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述， 本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 2、征集人基本情况 （1）征集人简介：本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事房立棠先生， 其基本情况如下：房立棠，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，西安交通 大学工学士和法学硕士。德衡律师集团事务所高级合伙人、证券业务团队负责人。 曾为多家企业的境内、境外上市融资、并购重组业务担任专项法律顾问，为多家上 市公司担任常年法律顾问，北京市律师协会证券法律专业委员会委员、齐鲁证券有 限公司内核委员、青岛市证券业协会副会长、常州八益电缆股份有限公司独立董事。 （2 ）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 （3 ） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人 之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 3、重要提示 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任， 对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 二、公司基本情况及本次征集事项 (一)公司基本情况 公司名称：山东齐峰特种纸业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：齐峰股份 股票代码：002521 法定代表人：李学峰 董事会秘书：孙文荣 证券事务代表：姚延磊 联系地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 联系电话：0533-7785585 联系传真：0533-7788998 电子信箱：qifengtezhi@163.com (二)征集事项： 公司 2013 年第一次临时股东大会拟审议的《限制性股票激励计划（草案）修 订稿》、《限制性股票激励计划考核管理办法 （修订稿）》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于李安东先生作为股权 激励对象的议案》的投票权。 三、拟召开的2013年第一次临时股东大会基本情况 关于本次临时股东大会召开的详细情况，请详见本公司2013 年4 月4 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ ）公告的《山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开2013 年 第一次临时股东大会通知》。 四、征集方案 征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集 投票权方案，该征集方案具体内容如下： 1、征集对象：截止 2013 年4 月22 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 2、征集时间：2013 年4 月22 日至4 月24 日期间每个工作日的 9:00～17:00。 3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊 《中国证券报》、《上海证券报》、《证