反洗钱基础知识培训(to百度)精品.pptxVIP

勤勉尽责 火眼金睛 ——反洗钱基础知识;目录;;洗钱的概念;; 反洗钱是为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（反洗钱法）;;“洗钱”案例——贪官夫人洗钱记 ;“洗钱”案例——上海潘某团伙洗钱案 ;“洗钱”案例——里格斯银行故意协助洗钱案 ;;银行被动洗钱风险 ;银行被动洗钱风险主要通过的渠道;;;我国反洗钱形势; (Financial?Action?TaskForce?0n?Money?Laundering)简称FATF，是当今世界最具权威性的反洗钱国际组织，它成立于1989年的西方七国首脑会议，秘书处设在法国巴黎。主要是评估在防止利用银行和金融系统洗钱方面的合作成果，改进反洗钱领域的法律和规则以及通过多边司法协助加强反洗钱预防的措施。 目前，FATF 已发展成为拥有33 个成员（31 个国家和地区及2 个国际组织）。 2005年1月，该组组织邀请中国成为FATF 观察员，2007年6月28日，FATF在巴黎召开的第十八届三次全会经过讨论，一致同意接纳中国为正式成员。;;;反洗钱义务主体 包括两类：境内金