肇庆华锋电子铝箔股份有限公司2018年第五次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号2018-092 肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 二、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2018 年11 月5 日（星期一）下午14：30，会期半天。 （2）网络投票时间：2018 年11 月4 日至2018 年11 月5 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月5 日上午9:30 至 11:30，下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（）投票的具体时间为：2018 年11 月4 日（现场股东大会召开前一日）下午15:00 至2018 年11 月5 日（现场股东大会 结束当日）下午15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期B17 地块。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。2018 年10 月20 日公司第四届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于提议召开2018 年第五次临时股东大会的议案》。 5、会议主持人：董事长谭帼英女士。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）会议出席的总体情况 参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计7 人，代表有表决权 的股份110,789,673 股，占公司股份总数的62.8555% 。 （2）现场会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3 人，代表有表决权的股份 67,766,120 股，占公司股份总数的38.4465%。 （3）网络投票的情况 通过网络投票出席本次股东大会的股东共 4 人，代表有表决权的股份 43,023,553 股，占公司股份总数的24.4090%。 （4）中小股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共4 人，代表有表决权的 股份9,576,420 股，占公司股份总数的5.4331%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事 务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 三、 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具 体表决结果如下： （一）审议并通过 《关于变更公司注册名称的议案》； 同意将公司注册名称变更为广东华锋新能源科技股份有限公司。 总表决结果：同意 110,788,673 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991% ；反对1,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0% 。 （二）审议并通过 《关于变更公司经营范围的议案》。 同意将公司经营范围变更为：从事电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件 专用材料、电子元器件产品、高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂、污水处理 剂产品的开发、生产、销售和进出口业务。新能源汽车的技术开发、技术推广、 技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；电动汽车用整车 控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系 统及其附件产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）电动汽车用整车控制 器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统等 关键零部件及其附件产品；销售自行开发的产品、汽车、研发设备、检测设备、 生产设备、电子产品、电力储能系统产品、电动汽车基础设施、计算机、软件及 辅助设备；货物进出口、技术进出口；软件开发；仪器仪表维修。 总表决结果：同意 110,788,673 股，占出席会议有效表决权股