中实投（上海）能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会.PDFVIP

公告编号：2018-053 证券代码：834766 证券简称：中实能源 主办券商：申万宏源 中实投（上海）能源科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月25 日以书面方式发出 5.会议主持人：陈斌 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于 中实投（上海）能源科技股份有限公司2018 年第一次股 票发行方案 的议案》 1.议案内容： 公司本次拟发行股票不超过5000 万股（含5000 万股），本次股票发行价格为 公告编号：2018-053 人民币1 元/股，募集资金不超过5000 万元（含5000 万元）。 本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、未来业务发展前 景并参考每股净资产、每股收益等因素后最终确定。 具体内容详见《中实投（上海）能源科技股份有限公司2018 年第一次股票发 行方案》。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案涉及的关联方董事陈斌、吴晓霞回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事 宜的议案》 1.议案内容： 为保证本次股票发行工作能够有序、高效推进，公司董事会拟提请股东大会授 权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于： ① 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审； ② 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理； ③ 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作； ④ 公司章程变更； ⑤ 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。 上述授权的有效期为公司股东大会审议通过本次股票发行方案之日起12 个月。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于修订公司章程 的议案》 公告编号：2018-053 1.议案内容： 《公司章程》第一章第五条，原为：“公司注册资本为人民币500 万元。” 拟 修订为：“公司注册资本为人民币5500 万元。”。 《公司章程》第四章第五十六条，原为：“召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通 知各股东。”拟修订为：“召集人将在年度股东大会召开20 日前以书面、公告等 方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面、公告等方式通知 各股东。”。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议 案》 1.议案内容： 根据股转公司于2016 年8 月8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公 司将设立募集资金专项账户作为本次股票发行认购募集资金的专项账户,公司与 主办券商、存