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太平人寿保险有限公司 关于向太平金融科技服务 （上海）有限公司 增资的重大关联交易信息披露公告 根据 《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信 息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52 号）、《保 险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》 （保监发 〔2014〕44 号）及相关规定，现将太平人寿保险有限公司（以 下简称 “太平人寿”或 “我公司”）向太平金融科技服务（上 海）有限公司 （以下简称 “太平金科”）增资的重大关联交 易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 太平人寿于2018 年 10 月26 日与太平财产保险有限公 司、太平资产管理有限公司、太平养老保险股份有限公司、 太平金科签署 《太平金融科技服务 （上海）有限公司增资扩 股协议书》，约定在太平金科现有0.3 亿元资本金基础上， 以一次性现金支付的方式投资1.7 亿元，增加其注册资本金， 其中太平人寿出资1亿元。 （二）交易标的基本情况 太平金科于2009 年1月12 日成立，注册资本为人民币 0.3 亿元 （本次增资前），中国太平保险控股有限公司占股 100%。太平金科是上海第一家面向保险企业提供金融服务的 创新型金融服务公司，为太平保险集团及其下属专业公司提 供信息化服务及运营服务。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 太平人寿与太平金科为以股权关系为基础的关联方，二 者共同的控股股东为中国太平保险控股有限公司。 （二）关联方基本情况 1. 太平人寿为一家全国性寿险公司，根据 《保险资产 管理能力备案表》 （保监资备 〔2012〕56号），具备开展股 权投资的能力。太平人寿的注册资本为100.3亿元人民币， 太平人寿的统一社会信用代码为91310000710928436A。 2. 太平金科是太平人寿以股权关系为基础的关联方。于 2009 年1月12 日成立，经营范围为金融专业领域内技术咨 询、技术开发、技术转让、技术服务、技术中介、技术培训、 技术承包、技术入股，金融软件系统设计、开发、制作、维 护，计算机软硬件研发，系统集成，客户服务，对保险业务 质量和流程规范化提供咨询服务，为保险企业提供后台服务 （受金融许可证限制的除外）。太平金科的注册资本为0.3 亿元人民币，其统一社会信用代码为91310115684025232E。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 依据《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕 24 号）相关规定，本次股权投资系由我公司对关联方太平金 科进行股权投资，根据中国银行保险监督管理委员会 （以下 简称“中国银保监会”）现行有效的关联交易管理各项制度、 通知规定，本次股权投资属于中国银保监会规定的重大关联 交易范围。 （二）定价依据 本次关联交易定价遵循诚实信用、公平合理的原则，以 不偏离市场独立主体之间进行交易的价格予以确定，以确保 关联交易的价格能切实维护双方的合法利益，本次关联交易 价格合理。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 太平人寿对太平金科进行股权投资1亿元，持股占比 41.58%。 （二）交易结算方式 本次股权投资资金将由太平人寿一次性汇入太平金科 的银行账户。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 太平人寿签署了同意投资的附生效条件的增资扩股协 议书，将于收到中国银保监会同意本次增资的批复后生效。 本次股权投资自资金汇入太平金科银行账户之日履行完毕。 五、交易目的 本次增资款主要用于太平金科进一步提升整体IT、运营 水平，提升对太平人寿的运营服务质量和效率；推动保险科 技创新，并对外提供服务，实现经济效益。 六、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 本次股权投资决策于2018年8 月30 日经太平人寿第六 届董事会第七次会议审议通过；本次股权投资事项涉及到重 大关联交易，于2018年9 月27 日经太平人寿第六届董事会 第十七次临时会议审议通过。 （二）审议的方式和过程 本次股权投资决策以太平人寿董事会现场