上海美特斯邦威服饰股份有限公司2012年度内部控制自我评.PDFVIP

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 一． 公司简介和本认定书的目的 (一) 公司简介： 上海美特斯邦威服饰股份有限公司( “本公司”)是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限 公司。本公司前身为原上海美特斯邦威服饰有限公司( “美邦服饰”)，在美邦服饰基础上改组为 股份有限公司。于2007年9月18日，本公司由上海华服投资有限公司( “华服投资”)和胡佳佳以其 各自拥有的美邦服饰2007年6月30 日经审计的净资产出资，共同发起设立；并经上海市工商行政管 理局核准登记，于2007年9月26 日获得企业法人营业执照，注册号为310225000206755，经营期限 为不约定期限。截至2012年12月31 日，本公司注册资本为人民币10.05亿元，股本总数为10.05亿 股，每股人民币1元。其中，华服投资持有8.1亿股，占总股本的80.6%，胡佳佳持有0.9亿股，占 总股本的9.0%,社会公众持有1.05亿股，占总股本的10.4%。本公司的最终控制人为周成建。 美邦服饰是由温州美特斯邦威有限公司(后更名为美特斯邦威集团有限公司)( “美邦集团”)及上 海邦威服饰有限公司( “邦威服饰”)共同投资，于2000年12月6 日在上海市南汇区注册成立的有限 责任公司(国内合资)。美邦服饰企业法人营业执照注册号为3102252006786，经营期限为20年。注 册资本为人民币1,000万元，全部为现金出资。周成建是美邦集团和邦威服饰的最终控制人。 根据2003年1月3 日通过的股东会决议，决定将美邦服饰的注册资本由人民币1,000万元增加至人民 币5,000万元，由各股东以现金同比增资。 根据2003年10月20 日通过的股东会决议，决定将美邦服饰的注册资本由人民币5,000万元增加至人 民币12,000万元，由徐军、姜义、徐卫东、王泉庚和杨鸽鸰各自代周成建投入现金人民币1,400万 元，实为周成建出资。 根据2005年12月1日通过的股东会决议，周成建和胡佳佳以人民币3,800万元和1,200万元受让美邦 服饰的原股东美邦集团和邦威服饰所持有的美邦服饰的股权，同时徐军、姜义、徐卫东、王泉庚 和杨鸽鸰将代周成建持有的美邦服饰的股权更新到周成建的名下，受让后周成建持有美邦服饰的 股权比例为90%，胡佳佳为10%。 根据2006年3月23 日通过的股东会决议，决定将美邦服饰的注册资本由人民币12,000万元增加至人 民币22,000万元，由各股东以现金同比增资。 根据2006年9月11日通过的股东会决议，决定将美邦服饰的注册资本由人民币22,000万元增加至人 民币26,000万元，由各股东以现金同比增资。 于2006年8月至11月期间，美邦服饰出资收购了与本公司受同一最终控股股东控制的17家子公司， 并成为其控股公司，并于2007年5月收购了与本公司受同一最终控股股东控制的1家子公司，并成为 其控股公司。 于2007年9月6 日，周成建和上海祺格服饰有限公司( “祺格服饰”)分别出资现金人民币70万元和30 万元成立华服投资。同时，周成建以其拥有的美邦服饰90%的股权增资华服投资，祺格服饰同比例 以现金增资，使得华服投资成为美邦服饰的控股公司。 于2007年9月26 日，华服投资和胡佳佳以其各自拥有的美邦服饰2007年6月30 日经审计的净资产出资 成立本公司，本公司实收资本为人民币4亿元，华服投资和胡佳佳占的比例分别为90%和10%。 于2008年3月6 日，华服投资和胡佳佳以其各自拥有的本公司2007年12月31 日的经审计的未分配利润 转增股本人民币2亿元，转增后本公司的实收资本为人民币6亿元，华服投资和胡佳佳占的比例分别 为90%和10%。 一 公司简介和本认定书的目的(续) A1 (一) 公司简介(续)： 经中国证券监督管理委员会于2008年7月18日签发的证监许可(2008)950号文批准，