众信旅游集团股份有限公司关于2018年第五次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2018-135 债券代码：128022 债券简称：众信转债 众信旅游集团股份有限公司 关于2018 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。 2 、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4 、本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2018 年 10 月30 日下午 1:30 （下午1:30-2:00 为 现场审核登记时间）。 （2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 10 月30 日 上午9:30-11:30，下午1:00-3:00 ； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018 年 10 月29 日下午3:00 至2018 年10 月30 日下午3:00 之间的任意时间。 2 、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8 号（朝阳公园西2 门）众信 旅游大厦二层大会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4 、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长郭洪斌先生 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 1 证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2018-135 债券代码：128022 债券简称：众信转债 股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 17 人，代表股份 100,305,942 股，占公司有效表决权股份总数的11.8131%。 其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市 公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5% 以上股 份的股东以外的其他股东）共9 人，代表股份9,950,354 股，占公司有效表决权 股份总数的1.1719%。 2 、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表人数共12 人，代表股份99,602,141 股， 占公司有效表决权股份总数的11.7302%。 其中：参加本次股东大会表决的中小投资者4 人，代表股份9,246,553 股， 占公司有效表决权股份总数的1.0890%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东5 人，代表股份703,801 股，占公司有效表决 权股份总数的0.0829% 。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务 所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议情况 1、审议通过了 《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票的议案》； 2017 年限制性股票激励计划中激励对象王茜、白杰、侯婧、孟高杨、刘艳、 刘春霞、冯庆共7 人因离职原因已不符合激励条件，根据公司限制性股票激励计 划的相关规定，上述7 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计113,500 股将由公 司全部回购注销。回购价格为6.47 元/股，公司应支付回购款734,345.00 元，回 2 证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编