上海证大文化发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-025 证券代码：837786 证券简称：证大文化 主办券商：国信证券 上海证大文化发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年 7 月 6 日10 时 00 分 结束时间：2018 年 7 月 6 日12 时 00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2018-025 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 5 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：上海市浦东新区樱花路 869 号 5F 01、02 室。 二、会议审议事项 议案一：《关于转让上海证大艺术网银科技发展有限公司57.14% 股权的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人 身份证（原件）、股东帐户卡（原件）；②由代理人代表个人股东 出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书（原件）、股东帐户卡（原件）和代理人身份证（原 件）；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定 代表人身份证（原件）、法人股东营业执照（复印件加盖法人公章）、 股东帐户卡（原件）；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议 的，应出示代理人身份证（原件）、经法定代表人签署的授权委托 书（原件加盖法人公章）、法人股东营业执照（复印件加盖法人公 章）、股东帐户卡（原件）；⑤股东可以信函、传真及上门方式登 2 / 3 公告编号：2018-025 记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2018 年 7 月 6 日9:00-10:00 (三)登记地点: 上海市浦东新区樱花路 869 号 5F 01、02 室董事会秘书办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：邓涛 联系电话：0218019 (二)会议费用：0 元 (三)临时提案 请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 （一）《上海证大文化发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议 决议》 特此公告。 上海证大文化发展股份有限公司 董 事 会 2018 年 6 月 20 日 3 / 3