厦门路桥信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-017 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 主办券商：国信证券 厦门路桥信息股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月19 日 2.会议召开地点：非现场 3.会议召开方式：电话会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月9 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：于征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会