北京虹博基因医疗科技股份有限公司第一届监事会第三次会议.PDFVIP

公告编号：2016-004 证券代码：835373 证券简称：虹博基因 主办券商：安信证券 北京虹博基因医疗科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 北京虹博基因医疗科技股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、会议召开情况 北京虹博基因医疗科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第 三次会议通知于2016 年 3 月 15 日通过书面方式送达本公司所有监事，会议于 2016 年3 月26 日在本公司会议室召开，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议由徐漫女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《北京虹博基因医疗科技股份有限 公司章程》的规定。 二、会议议案审议及表决情况 与会监事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司2015 年度报告 及摘要 的议案》，本议案将提交股东大会审议。 表决结果：赞成：3 票反对：0 票弃权：0 票 （二）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司2015 年度监事 会工作报告 的议案》，本议案将提交股东大会审议。 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、 法规的要求，严格依法履行了职责。监事会对报告期内的公司依法运作情况、检 查公司财务情况、检查公司关联交易情况、募集资金使用情况、收购出售资产情 况、内部控制情况发表了独立意见。 表决结果：赞成：3 票反对：0 票弃权：0 票 （三）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司2015 年度总经 理工作报告 的议案》 公告编号：2016-004 2015 年公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员工努力工作， 实现了公司快速发展，完成公司年度经营目标。 表决结果：赞成：3 票反对：0 票弃权：0 票 （四）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司2015 年度财务 决算报告 的议案》，本议案将提交股东大会审议。 公司2015 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了无保留意见的天健审〔2016 〕1-64 号审计报告。 表决结果：赞成：3 票反对：0 票弃权：0 票 （五）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司2016 年度财务 预算报告 的议案》，本议案将提交股东大会审议。 公司本着谨慎原则，以经审计的2015 年度的经营业绩为基础，结合2016 年 公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司2016 年度财务预算的报告。 表决结果：赞成：3 票反对：0 票弃权：0 票 （六）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司2015 年度利润 分配方案 的议案》，本议案将提交股东大会审议。 鉴于公司2015 年税后未分配利润为-1,264,642.53 元，2015 年度未分配利润暂 无分配方案。 表决结果：赞成：3 票反对：0 票弃权：0 票 （七）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司2015 年度财务 会计报告 的议案》，本议案将提交股东大会审议。 公司按照本单位会计制度的规定，编制了真实、完整、合法的财务会计报告。 包括2015 年 12 月31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表和所 有者权益变动表，以及财务报表附注并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计。 表决结果：赞成：3 票反对：0 票弃权：0 票 （八）审议通过 《关于续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为北京虹博基 因医疗科技股份有限公司2016 年度财务审计机构的议案》，本议案将提交股东大 会审议。 公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构，