吉视传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2016-029 吉视传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016 年10 月27 日以现场方式召开。会议通知于2016 年10 月21 日以送达、传真、 电话通知等形式发出，本次会议应参加董事11 人，亲自参加会议董事 10 人,董 事许正良因公出差委托刘衍珩代为表决。与会董事共同推举王胜杰先生主持现场 会议，本次董事会会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 董事会选举王胜杰先生为公司第三届董事会董事长。 简历：详见附件1 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会和审计委员会。选举耿昆中、刘衍珩、白昆为战略委员会委员，其中 耿昆中为主任委员；王文生、万春梅、刘衍珩为提名委员会委员，其中王文生为 主任委员；许正良、王文生、金哲男为薪酬与考核委员会委员，其中许正良为主 任委员；吴国萍、李永贵、许正良为审计委员会委员，其中吴国萍为主任委员。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 三、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任张群先生为公司总经理，麻卫东先生为公司第三届董事会秘书，肖军、 王力波、张守龙、高雪菘、麻卫东为公司副总经理。 上述高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致。 高级管理人员简历，详见附件2 。 四、 《关于审议公司2016 年第三季度报告的议案》 吉视传媒股份有限公司2016 年第三季度报告全文及摘要刊登于上海证券交 1 易所网站（ ），敬请投资者查阅。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此决议。 吉视传媒股份有限公司董事会 二○一六年十月三十一日 2 附件1： 王胜杰先生简历 王胜杰，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕 士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市广 电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小 组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林市有线广播电视传输 有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视 传媒党委书记、董事长。 3 附件2： 高级管理人员及董事会秘书简历 张群，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，研究 生学历，毕业于吉林大学，历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台长，吉林市 广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林市 声屏实业有限公司董事长，吉林广电网络集团副总经理，吉视传媒副总经理兼吉 视传媒长春分公司经理等职务。现任吉视传媒董事、总经理。 肖军，男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，博士研究生 学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任，吉林省政 府办公自动化管理中心副主任，吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长，吉林 省政府政务信息化办公室主任，吉林省政府政务公开协调办公室副主任等职务。 现任吉视传媒副总经理。 王力波，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历， 毕业于吉林大学。历任