上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第三.PDFVIP

证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临2010 －021 物贸 B 股 B 股 900927 上海物资贸易股份有限公司上海物资贸易股份有限公司 上海物资贸易股份有限公司上海物资贸易股份有限公司 第六第六届董事会第届董事会第三次会议决议三次会议决议公告公告 第第六六届董事会第届董事会第三三次会议决议次会议决议公告公告 暨召开暨召开年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 暨召开暨召开年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2010 年 10 月25 日 在公司会议室召开。应到董事9 名，实到董事 8 名，独立董事吴弘先生因另有公 务未出席会议，书面委托独立董事张世民先生出席会议并代为行使表