有研新材料股份有限公司第五届董事会第七十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2014-078 有研新材料股份有限公司 第五届董事会第七十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十次会议 通知和材料于2014 年11 月29 日以书面方式发出。会议于2014 年12 月10 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议由公 司董事长周旗钢先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司收购乐山有研稀土新 材料有限公司自然人股权的议案》 1、交易双方 本次交易的资产购买方为公司子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简 称“有研稀土”） 本次交易的资产出售方为陈久昌和谢军。 2