广东铧为现代物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-023 证券代码：872254 证券简称：铧为物流 主办券商：长江证券 广东铧为现代物流股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月27 日 2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心第3 栋B 座公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月12 日以书面方式发出 5.会议主持人：邓华平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议绍开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定.经与会董事审 议,以现场投票表决方式. （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案