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2017 年年度报告 公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 123 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 孟凡亮 因病 路永军 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现税后利润30,585,125.64 元，提 取盈余公积金3,058,512.56 元，加年初未分配利润557,023,243.36元，截至本报告期末，本公司可 供股东分配的利润为584,549,856.44元。 2017年度利润分配方案为：以2017年12月31 日公司总股本1,458,302,100股为基数，每10股派现金 0.6元（含税），共计分配87,498,126.00元,其余未分配利润结转至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 不适用 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 123 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析9 第五节 重要事项17 第六节 普通股股份变动及股东情况24 第七节 优先股相关情况30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第九节 公司治理36 第十节 公司债券相关情况38 第十一节 财务报告38 第十二节 备查文件目录123 3 / 123 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司，本公司 指 山东金晶科技股份有限公司 金晶节能