中金黄金股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2018-020 中金黄金股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三次会议通知于 2018 年11 月12 日以传真和送达方式发出，会议于2018 年11 月23 日在北京以 现场表决的方式召开。会议应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长宋鑫先生主 持，公司监事会和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经会议有效审议表决形成决议如下： 一、通过了《关于特定投资者拟向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司增资的 议案》。表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，通过率100%。 为降低资产负债率，实现优化产业布局结构、促进转型升级的目标，公司下 属子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 （以下简称“中原冶炼厂”）拟引入合 格投资者增资，以降公司债务杠