光明房地产集团股份有限公司2015年股东大会会议材料.PDF

光明房地产集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议材料 序号 材 料 目录 页码 1. 会议议程 2 2. 会议须知 4 3. 2015 年度独立董事述职报告 6 4. 会议提案 19 提案一 2015 年度董事会工作报告 19 提案二 2015 年度监事会工作报告 36 提案三 2015 年度报告全文及摘要 49 提案四 2015 年财务决算报告 50 提案五 2016 年财务预算报告 51 提案六 关于2015 年度利润分配的预案 52 提案七 关于2016 年度预计日常关联交易的提案 53 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016 年度 提案八 70 财务审计机构、内部控制审计机构的提案 提案九 关于2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案 72 提案十 关于支付独立董事年度津贴的提案 74 提案十一 关于申请注册发行中期票据的提案 75 提案十二 关于补选董事的提案 78 提案十三 关于补选监事的提案 80 二○一六年六月八日 1 会 议 议 程 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开的日期、时间和地点： 2016 年6 月8 日（周三）13:30； 上海市徐汇区肇嘉浜路777 号上海青松城大酒店三楼黄山厅。 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议主持人：张智刚 董事长。 会议议程内容： 一、主持人宣布会议开始，会议登记