武汉海特生物制药股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-071 武汉海特生物制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即 将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等有关规定，公司于2018 年11 月26 日召开了第六届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候 选人的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的 任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。 公司第七届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈亚先生、陈煌先生、夏汉 珍女士、朱家凤先生、叶崴涛先生、严洁女士为公司第七届董事会非独立董事候 选人，同意提名李长爱女士、陈勇先生、汪涛先生