宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第十五次会.PDFVIP

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2018-052 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十五次 会议于2018年11月17 日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知已于2018年11月13 日以书面和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召 集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中荆娴、蒲一苇、程峰以通讯方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于增选屠益民先生、唐逢辰先生为公司董事的议案》 为适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化董事会结构、维护投资者权益， 公司对董事会结构进行了调整，在现有人员构成（股东代表董事4 名、独立董事3 名） 基础上增选董事（非独立董事）2 名，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。增选后公司董事人数为9 名，其中独立董事3 名，仍符合独立董事人数 比例的相关规定。 经公司董事会提名委员会对符合条件的增选董事候选人进行任职资格审查如下： 屠益民先生与本公司或本公司持股5% 以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事的情形；其因 公司 2015 年《限制性股票激励计划》现持有公司股票 29,260 股；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 唐逢辰先生现今在公司股东长城国融投资管理有限公司（持有公司股份5.05% ）任职 非董、监、高职务、与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事的情形；未持有公司股票；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 现董事会提名屠益民先生、唐逢辰先生为公司第三届董事会增选董事候选人。屠益 民先生、唐逢辰先生简历详见附件。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。 意见内容披露于上海证券交易所网站（ ）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (二) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。 意见内容披露于上海证券交易所网站（ ）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (三) 审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 (四) 审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》 议案一、二须股东大会审议批准，董事会决定召开2018 年第二次临时股东大会。具 体内容详见《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 上述第一项、第二项议案尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。 附：简历 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 二零一八年十一月二十日 附：简历 屠益民先生：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生。西安交通大学网络教育 学院热能与动力工程专业专科毕业，1999 年1 月至今，任公司生产一部部长。任职期间 成功开发了在线全尺寸检测等专用工艺装备百余台，有效提升了公司生产工艺和产品质 量；2000 年参与研究设计的高效远程操纵软轴创新软性复甲技术使操纵效率满足了大客 后置发动机配置要求；参与开发的三软轴变速操纵控制系统，替代了传统的二轴式操纵 系统，得到国内普及应用，获得 2005 第二届全国客车大赛 “中国客车最佳零部件奖