万源生态股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换.PDFVIP

公告编号：2018-049 证券代码：835654 证券简称：万源生态 主办券商：国融证券 万源生态股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员换 届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事长、高级管理人员换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018 年 10 月29 日审议并通过： 选举赵仁川为公司董事长，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日 起生效。 任命赵仁川为公司总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之日 起生效。 任命吴旭水为公司副总经理，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过之 日起生效。 任命陈海飞为公司财务负责人，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过 之日起生效。 任命叶海兵为公司董事会秘书，任职期限三年，第二届董事会第一次会议审议通过 之日起生效。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 会议由赵仁川主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）换届后董监高人员情况 公告编号：2018-049 董事长赵仁川持有公司股份 69,996,849 股，占公司股本的 58.88% 。不是失信联合 惩戒对象。 总经理赵仁川持有公司股份 69,996,849 股，占公司股本的 58.88% 。不是失信联合 惩戒对象。 副总经理吴旭水持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书叶海兵持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人陈海飞持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 二、监事会主席换届的基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018 年 10 月29 日审议并通过： 选举虞海辉为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通 过之日起生效。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。 会议由虞海辉主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 监事会主席虞海辉持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 虞海辉先生，监事会主席，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，园林工程师职称。1988 年8 月至1997 年7 月在舟山市水产研究所主要从事海洋 生物增养殖工作，任技术员；1997 年7 月至2003 年9 月在舟山恒业房地产有限责任 公司主要从事房地产开发销售工作，任总经理助理；2003 年 10 月至2008 年8 月在 威海富通房地产开发有限公司主要从事房地产开发工作，任常务副总；2008 年 9 月 至2011 年11 月在祥生实业集团有限公司主要从事房地产开发工作，任总监；2011 年 11 月至2018 年9 月在万源生态股份有限公司主要从事市政绿化工程工作，任区域分 管负责人；2018 年10 月起任万源生态股份有限公司监事会主席。 公告编号：2018-049 三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举新的董事长、监事会主席和聘任 新的高级管理人员不会对公司生产经营产生不利影响。 四、备查文件 （一）《万源生态股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；