上海伟昊汽车技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的公.PDFVIP

公告编号：2018-042 证券代码：837542 证券简称：伟昊汽车 主办券商：爱建证券 上海伟昊汽车技术股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上海伟昊汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 10 月27 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外 投资设立控股子公司的议案》，公司拟与 PROTEC GmbH Co.KG （以 下简称“PROTEC”）共同出资设立控股子公司上海伟昊博泰汽车有限 公司，注册地为上海市闵行区友东路 237 号等，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 5,100,000.00 元，占 注册资本的51.00%，PROTEC 认缴出资人民币4,900,000.00 元，占注 册资本的 49.00%；甲方以现金等符合法律规定的方式出资，乙方以 开发、知识产权、特许技术、先进设备和货币等符合法律规定的方式 出资，最终结果以工商核准登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 公告编号：2018-042 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定构成重大资产重 组的标准为： 1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合 并财务会计报表期末资产总额的比例达到50.00%以上； 2、购买、 出售资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末净资产额的比例达到 50.00%以上，且购买、出售 的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报 表期末资产总额的比例达到30.00%以上。 根据公司经上会会计师事务所审计的财务报告（上会师报字 （2018）第2723 号）最近一个会计年度经审计的合并报表期末总资 产和净资产分别为84,008,577.89 元人民币和65,124,147.79 元人 民币，公司总资产的 50%为42,004,288.945 元人民币，公司净资产 的 50% 为 32,562,073.895 元人民币，公司总资产的 30% 为 25,202,573.367 元人民币。 本次投资设立控股子公司尚需当地对外经济贸易主管部门备案， 并在当地工商行政部门办理登记注册相关手续。拟设立控股子公司的 名称、注册地、注册资本、出资方式、经营范围等均以工商登记机关 核准结果为准。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公告编号：2018-042 表决情况：公司第一届董事会第十八次会议一致审议通过。根据 公司议事规则和章程规定，本次投资无需经过股东大会批准，不涉及 关联交易，无需回避表决。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立控股子公司尚需当地对外经济贸易主管部门备案， 并在当地工商行政管理部门办理登记注册相关手续，拟设立控股子公 司的名称、注册地、注册资本、出资方式、经营范围等均以工商登记 机关核准结果为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：PROTEC GmbH Co.KG 住所：德国韦斯林 三、资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明： 本次以货币出资，资金来源于公司的自有资金。 公告编号：2018-042 2、投资标的基本情况 名称：上海伟昊博泰汽车有限公司 注册地：上海市闵行区友东路237 号等 经营范围：设计、生产制造、营销和售后