关于宁夏建材集团股份有限公司发行2012年度.PDFVIP

宁夏兴业律师事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司发行2012 年度 第一期中期票据之 法律意见书 宁 夏 兴 业 律 师 事 务 所 宁夏回族自治区银川市兴庆区民族南街博文大厦8楼 邮编：750004 电话: (0951) 6011677 6011966 传真: (0951)6011015 lxylaws@126.com 网址： 电子邮箱： 二○一二年七月 宁夏兴业律师事务所 法律意见书 宁夏兴业律师事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司发行 2012年度 第一期中期票据之 法律意见书 兴业书字（2012）第024 号 宁夏建材集团股份有限公司： 宁夏兴业律师事务所（以下简称“本所”）是一家在宁夏具有中 华人民共和国（以下简称“中国”）法律执业资格的律师事务所。根 据宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与 本所签署的《关于发行中期票据专项法律服务合同》，本所接受公司 委托，担任宁夏建材集团股份有限公司发行 2012 年度第一期中期票 据（以下简称“本期中期票据”）专项法律顾问，就本期中期票据发 行依法发表法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》、中国人民银行发布的《银 行间债券市场非金融企业融资工具管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”） 制定的《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称 “《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注 册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称 1 宁夏兴业律师事务所 法律意见书 “《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中 介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）等法律、法规、规章和 规范性文件及交易商协会制定的相关规则的规定和要求（以下统称 “法律法规和规范性文件”），本所律师对发行人发行本期中期票据的 法定资格和条件、程序等进行了核查、验证、审查，并在此前提下出 具本法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本所律师对本期中期票据发行的法定资格和条件进行了审查， 对于出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了核查、验证，并就 有关事项向政府有关主管部门及发行人的高级管理人员进行了必要 的询问和讨论。 2、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，发行人向本所 声明，其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需、真实、准 确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、 虚假和重大遗漏之处；其所提供的副本材料或复印件均与正本材料或 原件一致和相符；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并 已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有口头陈 述和说明的事实均与所发生的事实一致。 3、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持 的事实，本所依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的 证明文件出具本法律意见书。 4、本法律意见书是基于出具日以前已经发生的事实以及本所对 事实的了解和对中国有关法律的理解而出