万达信息股份有限公司第六届董事会2018年第十八次临时会.PDFVIP

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-123 万达信息股份有限公司 第六届董事会2018 年第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018 年第十八次 临时会议于2018 年10 月29 日上午9:30 在上海市南京西路1600 号5 楼公司会 议室以现场投票方式召开，会议通知于2018 年10 月26 日以邮件方式向全体董 事发出，会议应出席董事7 人，实际出席7 人。本次会议由公司董事长史一兵先 生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司 《章程》及有关法律法规 的规定。 本次会议通过有效表决，通过了如下决议： 一、 审议通过了《2018 年第三季度报告全文》 《2018 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站， 《2018 年第三季度报告披露提示性公告》将刊登在2018 年10 月30