深圳市维业装饰集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018- 058 深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年8 月16 日 召开了第三届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于选举第四届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》， 同意选举张汉清先生、李建强先生、张汉洪先生、张继军先生、罗烈发先生、彭 金萃女士六人为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意选举刘晓一先生、詹 伟哉先生、郭明忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自本次股东大 会审议通过之日起三年。 （候选人简历详见附件）。本次换届选举采用累积投票 制。 上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，董 事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事候选人刘晓一先生、詹伟哉 先生、郭明忠先生均已按规定参加深圳证券交