深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司第一届董事会第十次会议.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：871155 证券简称：金蝶天燕 主办券商：天风证券 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年8 月31 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月21 日以电话、 书面通知的形式送达各位董事 5. 会议主持人：董事长林波 6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 公告编号