武汉东湖高新集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

武汉东湖高新集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案   根据鄂证监公司字[2012]9 号《关于做好 2012 年上市公司建立健 全内部控制规范体系工作的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，公 司必须于 2012 年 3 月31 日前披露经董事会审议通过的内部控制规范 实施工作方案。为贯彻落实《通知》的要求，进一步强化内部控制、 提升全面风险管理水平，促进公司可持续发展，武汉东湖高新集团股 份有限公司（以下简称“公司”）高度重视内部控制工作，为此制定 内部控制规范实施工作方案如下：  一、公司基本情况介绍  （一）公司组织架构  公司建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会 为监督机构、经营层为执行机构的较为规范的公司内部控制组织架 构。公司董事会下设了审计委员会、提名•薪酬与考核委员会、内控 委员会和战略委员会。公司董事会成员中包括独立董事三名，专门委 员会成员全部由董事组成，各委员会中独立董事占三分之二并担任召 集人。公司组织机构之间权责明确，相互制衡、协调，且均制定有相 应工作制度和议事规则，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺 畅运行，相关岗位职责得到切实履行，为管理目标的实现提供组