万达信息股份有限公司第六届董事会2018年第十九次临时会.PDFVIP

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-133 万达信息股份有限公司 第六届董事会2018 年第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018 年第十九次 临时会议于2018 年11 月11 日上午9:30 在上海市南京西路1600 号5 楼公司会 议室以现场投票方式召开，会议通知于2018 年11 月8 日以邮件方式向全体董事 发出，会议应出席董事7 人，实际出席7 人。本次会议由公司董事长史一兵先生 主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司 《章程》及有关法律法规 的规定。 本次会议通过有效表决，通过了如下决议： 一、 逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》 公司拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于 实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本（以下简称“本次 回购”）。本