2015年第五次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2015-023 证券代码：832944 证券简称：银信农贷 主办券商：国信证券 南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2015 年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性。 本次会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》的规定。 (四)会议召开 日期和时间 开始时间：2015 年 12 月 12 日9：00 结束时间：2015 年 12 月 12 日11：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 7 日，股权登记日下 1 / 4 公告编号：2015-023 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时 股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记 日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理 人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：南京市雨花台区西善桥南路 128 号小高层 5 楼 二、会议审议事项 1、审议 《关于公司利润分配方案的议案》 2、审议 《关于修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡，5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但 不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2015 年 12 月 8 日，上午 9：00-9：30 (三)登记地点:公司会议室 2 / 4 公告编号：2015-023 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：南京市雨花台区西善桥南路 128 号小高层 5 楼 传真：025 会议联系人：杨正芳 联系电话：025 (二)会议费用：参会人员自行承担相关费用 (三)临时提案 临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会 五、备查文件目录 《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第 七次会议决议》 南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司