北京常青基业旅游发展股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-059 证券代码：834242 证券简称：常青基业 主办券商：国联证券 北京常青基业旅游发展股份有限公司 关于召开2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第四次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事长魏建国。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2018 年11 月1 日发出，满足召开 临时股东大会应提前15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章 程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的 要求。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年1