深圳市真和丽生态环境股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

深圳市真和丽生态环境股份有限公司 公告编号：2018-056 证券代码：838257 证券简称：真和丽 主办券商：中泰证券 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 根据公司业务发展及经营需要，公司拟用福田中心区交通设施及空间环境 综合提升工程I 标段施工总承包工程（II 标段）项目路基及路面铺装工程施 工劳务分包项目相关应收款项6,040.16 万元为质押物向北京银行南山支行申 请借款，金额不超过 1,000 万元，上述借款拟由公司关联方温暖玲、叶迎风及 深圳市嘉鑫鹏建筑装饰工程有限公司提供担保，具体内容以实际签署的协议为 准。 （二）表决和审议情况 公司于2018 年11 月5 日召开的第一届董事会第二十五次会议，审议了《关 于公司拟用应收款项质押并由关联方提供担保向北京银行申请借款的议案》， 议案表决结果：董事长温暖玲为交易关联方，董事罗晋恩为温暖玲的弟弟，董 事邓清连与罗晋恩为夫妻关系，以上三位关联董事需回避表决，因非关联董事 不足半数，本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 公告编号：2018-056 名称：深圳市嘉鑫鹏建筑装饰工程有限公司 住所：深圳市龙岗区横岗街道四联社区横一路33 号凯达安中心B 栋506、 508 室 注册地址：深圳市龙岗区横岗街道四联社区横一路33 号凯达安中心B 栋506、 508 室 企业类型：有限责任公司 法定代表人：罗钞明 实际控制人：罗钞明 注册资本：1,000 万元 主营业务：建筑装修装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程、建筑防水工程、 建筑智能化工程、钢结构工程、金属门窗工程、城市灯光工程设计与施工、城市 园林绿化工程、校园环境设计与施工、体育场地设施工程、交通设施工程与施工、 环卫整治施工、从事广告业务、建筑材料的购销。 2. 自然人 姓名：温暖玲 住所：深圳市福田区侨城东路 3. 自然人 姓名：叶迎风 住所：深圳市福田区侨城东路 （二）关联关系 深圳市嘉鑫鹏建筑装饰工程有限公司的控股股东、实际控制人罗钞明先生 与公司财务总监罗迎春女士为姐弟关系。 温暖玲女士系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理， 叶迎风先生为温暖玲女士之配偶。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 关联方提供的关联担保为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。 四、交易协议的主要内容 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 公告编号：2018-056 公司拟用福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程I 标段施工总承 包工程（II 标段）项目路基及路面铺装工程施工劳务分包项目相关应收款项 6,040.16 万元为质押物向北京银行南山支行申请借款，金额不超过1,000 万 元，上述借款拟由公司关联方温暖玲、叶迎风及深圳市嘉鑫鹏建筑装饰工程有 限公司提供担保。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 上述关联担保是为补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常 需要。 六、备查文件目录 《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决 议》 深圳市真和丽生态环境股份有限公司