知我天成科技（北京）股份有限公司2018年第二次临时股东.PDFVIP

公告编号：2018-035 证券代码：836435 证券简称：知我科技 主办券商：中信建投 知我天成科技（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年11 月6 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长苏海峥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9 人，持有表决权的股份总数27,708,910股， 占公司有表决权股份总数的90.55% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案 》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》 及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名苏海峥、魏巍、 公告编号：2018-035 刘勇燕、张成锋、周京辉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。 2.议案表决结果： 同意股数27,708,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司 法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会提名李盛楠、吴 娟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工 代表监事共同组成公司第二届监事会，任期3 年。 2.议案表决结果： 同意股数27,708,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过 《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司因日常生产经营需要，向控股股东、实际控制人苏海峥借入资金以满足资金 周转需要，公司于2018 年8 月向苏海峥借入资金5,800,000 元。截止2018 年 10 月 19 日，公司未归还苏海峥借款5,387,862.9 元，剩余借款公司根据资金回笼情况随 时归还。苏海峥支持公司的发展，不收取公司资金利息。请详见公司于2018 年10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认偶发性 关联交易的公告》（公告编号：2018-034） 2.议案表决结果： 公告编号：2018-035 同意股数6,525,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的23.55% ；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案中苏海峥和嘉兴瑞琪投资管理合伙企业（有限合伙）为关联方，回避表决。 三、备查文件目录 《知我天成科技（北京）股份有限公司2018 年第二次临时股东大会决议》 知我天成科技（北京）股份有限公司