2012年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 编号：2013-24 2012 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股东大会以现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的 方式召开。 ●本次会议无否决提案的情况。 ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间：2013 年5 月31 日下午2 ：00 2. 股权登记日：2013 年5 月27 日 3. 会议召开地点：北京市海淀区北洼西里12 号中建紫竹酒店五洲厅 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长易军 6. 会议召开方式：采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的 方式。现场会议于2013 年5 月31 日下午2 ：00 在北京市海淀区北洼西里 12 号中 建紫竹酒店五洲厅召开；网络投票时间为2013 年5 月31 日上午9 ：30-11：30，