洗钱罪立法比较完善探析.docVIP

PAGE PAGE 1 洗钱罪的立法比较与完善探析 　　关键词: 洗钱罪/《联合国反腐败公约》/立法比较/立法完善 　　内容提要: 《联合国反腐败公约》将洗钱罪作为腐败犯罪的关联犯罪加以规定，明确了洗钱罪的构成要件。比较而言，我国洗钱罪的刑事立法在行为方式、上游犯罪的范围、主体范围、主观要件等方面，与公约的要求存在较大差距。因此，为履行条约义务，我国刑法应当采取扩展行为方式的类型、扩大上游犯罪的范围、扩大犯罪主体范围、修改主观要件等完善措施，以期与公约的规定相协调。 　　一、我国刑法与《联合国反腐败公约》对洗钱罪规定的比较 　　我国1979年刑法典中没有规定洗钱罪，但在1989年9月4日批准加入《联合国禁毒公约》后，为了履行公约义务，打击毒品犯罪，1990年12月28日全国人大常委会通过了《关于禁毒的决定》，明确规定了针对毒品犯罪的“掩饰、隐瞒毒赃性质、来源罪”，首开我国关于洗钱行为犯罪化规定之先河。随着国际社会对洗钱犯罪惩处力度的加大，我国1997年刑法典第191条正式对洗钱罪作出了明文规定。此后，面对国际恐怖主义的严重威胁，加之我国已经参与制定并签署涉及洗钱犯罪的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，2001年12月29日在《中华人民共和国刑法修正案(三)》第7条中对刑法第19l条进行了修改，将恐怖活动犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪，对