江苏中达新材料集团股份有限公司2011年度股东大会会议资料.PDFVIP

江苏中达新材料集团股份有限公司 2011年度股东大会会议资料 公司2011 年度股东大会会议议程以议案如下： 1、审议 《2011 年度董事会工作报告》 2、审议《2011 年度独立董事述职报告》 3、审议《公司2011 年度报告》及摘要 4、审议《2011 年度财务决算报告》 5、审议《2011 年度利润分配方案》 6、审议《关于日常关联交易的议案》 7、审议《续聘会计师事务所的议案》 8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 11、审议《关于董、监事2012 年度薪酬的议案》 1 一、2011 年度董事会工作报告 童爱平 董事长 尊敬的各位股东、股东的代表： 我接受公司第五届董事会的委托，就本届董事会在2011 年的主要工作向各位 作以下报告，请大家审议。 一、报告期内公司经营情况的回顾 2011 年，中达股份积极推进资产处置和结构调整，有重点分步骤推行卓越绩 效体系建设和考核，提升经营管理水平，全力实施扭亏增盈，努力从根本上化解 企业的债务危机并争取早日走出困境。 1、 公司经营情况 报告期内本公司以及所属企业共生产各类软塑包装材料125,018.97 吨，较上 年同期减少 13.07%；销售各类软塑包装材料 125，783.28 吨，较上年同期减少 14.13%。2010 年末，为应对市场不利局面，计划性停产了江阴美达新材料有限公 司并对外出租了其生产线，同时南京金中达新材料有限公司受2010 年7.28爆炸 事故影响CPP产品线持续停产，使得公司整体产销规模较上年同期下降明显。 报告期内本公司实现主营业务收入为 190,579.03 万元，同比下降了6.27% ， 实现主营业务成本为171,175.55 万元 ，同比下降了3.37% ，主营业务的毛利水 平较上年同期下降了2.69 个百分点。本报告期内，因软塑包装产品供过于求， 价格竞争激烈， BOPP 薄膜产品持续低迷，BOPP 烟膜产品受市场冲击相对较小， 基本维持了上年同期的获利水平，BOPET 薄膜产品受去年暴发性行情影响，本年度 产能大量释放，销售价格呈现快速下滑的走势，毛利水平大幅下降，降低了公司 的整体获利能力。 报告期内本公司实现利润总额2,348.43 万元，较上年同期增加了30,177.35 万元。主要原因为： 1、本期主营业务获利能力的下降，同时三项经营费用的下降，使得整体效 益水平较上年同期减少3,425.75 万元； 2、去年同期公司商标及相关子公司生产线资产组计提资产减值准备，本期未 发生，资产减值损失交上年同期减少24,819.07 万元； 2 3、本期公司权益法核算的参股企业盈利，同时收到成本法核算的长期股权投 资股利分配，投资收益较上年同增加1,130.56 万元 4、本期公司所属江阴地区相关子公司收到当地政府财政贴息5,500 万元； 5、本期公司控股子公司南京金中达新材料有限公司因意外爆炸受损收到政府 补偿及保险赔偿款 1,239.71 万元和处置CPP 生产线产生收益 1,523.32 万元，合 计产生营业外收入2,763.03 万元。 由于上述因素影响，报告期内本公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,246.87 万元，较上年同期增加26,913.61 万元。 二、对公司未来发展的展望 １、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2012 年世界经济形势仍然严峻，复苏势头放缓，国内经济增速目标调低，在 调结构促转型稳增长的主基调下，产品需求难以大幅度增加。国际国内原油价格 波动加剧，将对公司原料采购及采购成本产生更大的压力，影响产品盈利的空间 及稳定。 产品市场方面：BOPP 产品供大于求的情况依然无法得到根本好转，市场需求 不旺，产品毛利空间有限；BOPET 产品随着2011 年下半年及2012 年初国内BOPET 新增产能大量释放，出现产能急剧增