北京辰安科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议.PDFVIP

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-111 北京辰安科技股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次 会议于2018 年11 月29 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2018 年11 月2 1 日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议由董事长召集并主持，本 次会议应参加表决董事9 人，实参加表决董事9 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核， 公司董事会提名王忠先生、范维澄先生、赵燕来先生、袁宏永先生、周侠先生、 薛海龙先生（以上排名不分先后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期 为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董 事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》 的规定履行董事职务。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ ）。 北京辰安科技股份有限公司 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行 逐项表决。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核， 公司董事会提名李百兴先生、卢远瞩先生、尹月女士（以上排名不分先后）为公 司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规 及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。 本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异 议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立 董事候选人声明》等具体内容详见巨潮资讯网（ ）。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐 项表决。 （三）审议通过《关于第三届董事会非独立董事薪酬及津贴标准的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据主管机构相关规定及公司行业状 况、实际经营情况，公司拟订第三届董事会非独立董事薪酬及津贴标准如下：未 在公司担任职务的非独立董事王忠先生、赵燕来先生、周侠先生不在公司领取董 事津贴；未在公司担任职务的非独立董事薛海龙先生津贴数额为 7 万元/年（税 前）；在公司担任职务的非独立董事范维澄先生、袁宏永先生按其在公司担任的 职务领取薪酬/津贴，不再另外领取董事津贴。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 ）。 （ 表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。其中，关联董事王忠、范维 北京辰安科技股份有限公司 澄、赵燕来、袁宏永、周侠、薛海龙回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于第三届董事会独立董