中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时.PDFVIP

证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2013-022 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人：公司第五届董事会 2. 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大 会的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 3. 召开时间： 现场会议时间：2013年5月29 日(星期三) 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月 29 日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2013年5月28日15:00至2013年5月29日15:00。 4.股权登记日：2013年5月21日（星期二） 5.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室 6.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 7.会议出席对象 （1）截止2013年5月21日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自 出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席， 或在网络投票时间内参加网络投票； （ 2）公司董事、监事及其他高级管理人员； 证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2013-022 （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 二、会议审议事项 审议《关于公司参与中核财务公司增资扩股的议案》； 该审议事项内容详见公司 2013 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网 http// 上的公司《第五届董事会第十九次会议决议公告》及《关于参与中 核财务公司增资扩股的关联交易公告》。 三、现场会议登记方法 1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有 法定代表人授权委托书和出席人身份证； 2. 个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记 手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； 3. 登记时间、地点： 2013 年5 月23 日、24 日上午8:30 至下午5:00止，到公司董事 会秘书室办理登记手续（江苏省苏州市高新区珠江路501 号）。异地股东可用信函或传真形 式登记，并请进行电话确认； 4. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登 记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 （一）通过深交所交易系统投票的程序 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月29 日（周三）上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 2．投票代码 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行 投票。该证券相关信息如下： 深市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明 3600777 中核投票 1 A 股 3. 通过交易系统进行网络投票的操作程序： (1)