中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决.PDFVIP

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-009 中科院成都信息技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会于2017年8月13日以电子邮件方式发出《中科院成都信 息技术股份有限公司关于召开二届九次董事会议通知》，该次会议于 2017年8月16日以联签方式召开。应参与表决董事为9名，实际参与表决 董事9名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、深圳证券交易所 相关规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核，董事会认为公司2017年半年度报告的编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《中科院成 都信息技术股份有限公司关于2017 年半年度报告的公告》和《中科院 成都信息技术股份有限公司关于2017 年半年度报告摘要的公告》。 1 / 89 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-009 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 （二）审议通过《关于全面修订公司章程的议案》，详细内容见附 件1。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案需提交2017 年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》，详细 内容见附件2。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 （四）审议通过《关于〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议 案》，详细内容见附件3。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 （五）审议通过《关于授权公司董事会具体办理 〈章程〉备案相关 工商手续的议案》，详细内容见附件4。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案需提交2017 年第一次临时股东大会审议。 （六）审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》。 2 / 89 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-009 同意公司于2017 年9 月7 日（星期四）下午14:30 在本公司科技 综合楼五楼第二会议室召开2017 年第一次临时股东大会，会议议题共 计两项，具体如下： 1、审议《关于全面修订公司章程的议案》； 2、审议《关于授权公司董事会具体办理 〈章程〉备案相关工商手 续的议案》。 召开2017年第一次临时股东大会的通知及相关具体事项由董事会 办公室按照深交所相关规定另行通知并筹办。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有 限公司第二届董事会第九次会议决议》。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2017 年 8 月18 日 3 / 89 证券代码：300678 证券简称：中科信息