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威海奈施尔生物科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-1 威海奈施尔生物科技股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：威海奈施尔生物科技股份有限公司 推荐机构：威海市顺迪投资有限公司 日 期： 年 月 日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1、一般词汇 公司、股份公司 指 威海奈施尔生物科技股份有限公司 有限公司、奈施尔有限公司 指 威海奈施尔生物科技有限公司 实际控制人 指 田金成 控股股东 指 田金成 董事会 指 威海奈施尔生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 威海奈施尔生物科技股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 威海市顺迪投资有限公司 律所 指 山东威海卫律师事务所 验资机构 指 山东英华会计师事务所有限公司 审计机构 指 山东英华会计师事务所有限公司 审计报告 指 （2018）英华审字第105号审计报告 报告区 指 2017年度、2018年1-6月 元、万元 指 人民币元、万元 2、专业词汇 保健食品 指 具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的、并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。 膳食营养补充剂 指 以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料，通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在。 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一章 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌交易说明书摘要中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（风险因素可包括但不限于以下所列，推荐机构要根据企业实际情况，按重要性列示企业所存在的真实风险。 一、产品质量和食品安全风险 公司所经销的膳食营养补充剂产品均采购自供应商。虽然公司根据相关法律法规的要求、结合自身实际经营情况，建立并完善仓储、运输和销售过程的操作规范，设立了标准化的商品验收入库审核流程，但由于商品种类众多，如果供应商、物流等方面出现纰漏，可能导致公司不知情时采购产品质量出现问题。尽管依照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规和合同约定，公司有权向上游供应商追偿，但公司仍存在向消费者赔偿而遭受经济损失，或公司被消费者提起诉讼而遭受行政处罚的风险。 二、市场竞争风险 公司在膳食营养补充剂推广方面拥有多年经验，目前在经营区域的膳食营养补充剂行业非直销领域销售规模已处于领先地位。随着行业市场容量迅速扩大、市场竞争开始加剧，市场份额出现集中趋势，产品竞争逐渐体现在产品品牌、销售渠道和产品差异化等方面。尤其是近几年，膳食营养补充剂的国际领先企业美国NBTY、美国GNC等外国品牌开始以不同形式尝试进入国内非直销领域市场。虽然其受境外品牌入境相关法律法规约束，在国内市场份额和影响力有限，但由于其实力雄厚且在国外拥有丰富市场经验，一旦未来成功渗透国内市场，必将导致行业竞争进一步加剧。因此，公司面临未来国际领先企业深入中国市场、加剧行业竞争的风险。 三、内部管理风险 有限公司续存期间，公司的法人治理结构不断完善。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在