汕头万顺包装材料股份有限公司关于与合作方共同投资设立控.PDFVIP

证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-101 债券代码：123012 债券简称：万顺转债 汕头万顺包装材料股份有限公司 关于与合作方共同投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2018 年11 月30 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于与合作方共同投资 设立控股子公司的议案》，具体情况如下： 一、对外投资概述 一）为适应公司业务发展需要，推进公司智能光控节能玻璃新产品 （ 的市场拓展，公司拟使用自有资金人民币3500.00 万元与罗燕虹女士、黄 进盛先生、蒋鹏辉先生、李楠先生（以下合称“罗燕虹团队”）共同投资 设立控股子公司广东万顺金辉业节能科技有限公司 （具体以工商登记注册 为准，以下简称“万顺金辉业”）。该控股子公司注册资本5000.00 万元， 其中公司认缴 3500.00 万元，占注册资本的 70%，罗燕虹团队一共认缴 1500.00 万元，占注册资本的 30%，主要从事智能光控节能玻璃等的加工 和销售。 （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和 - 1 - 《公司对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策 权限，无需提交股东大会审议。 （三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 罗燕虹女士：1985 年出生，中国国籍，中专学历。2007 年至2008 年， 任上海北玻玻璃技术工业有限公司市场部业务经理；2009 年至 2013 年， 任汕头市伟业玻璃有限公司副总经理；2013 年至 2016 年，任广东恒基金 伟业游艇有限公司开拓部部长；2016 年至今，任汕头市恒基金伟业房地产 开发有限公司总经理、汕头市南洋伟业房地产开发有限公司开发部部长； 2017 年6 月至今，任汕头市恒基金伟业玻璃智能有限公司法定代表人。罗 燕虹女士未持有公司股份，与公司及公司控股股东、董监高不存在关联关 系。 黄进盛先生：1970 年出生，中国国籍，大专学历。2003 年至2006 年， 任汕头市伟业玻璃工艺公司设计总监；2007 年至 2016 年，任汕头市恒基 伟业玻璃公司副总经理；2017 年至今，任汕头恒基金伟业智能玻璃有限公 司总经理。黄进盛先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、董监高 不存在关联关系。 蒋鹏辉先生：1972 年出生，中国国籍，大学学历。1994 年至1999 年， 任广州耀祥玻璃集团生产经理、总调度；2000 年至 2005 年，任汕头三益 玻璃厂厂长；2006 年至2013 年，任南昌创业玻璃厂副总经理兼厂长；2015 - 2 - 年至 2017 年，任新疆伊犁苏鲁钢化玻璃厂副总经理兼厂长；2017 年至今 任汕头金伟业钢化玻璃有限公司厂长。蒋鹏辉先生未持有公司股份，与公 司及公司控股股东、董监高不存在关联关系。 李楠先生：1989 年出生，中国国籍，大学学历。2013 年至2016 年， 任深圳泰丰集团投资有限公司工程师；2016 年至今，任汕头市金伟业钢化 玻璃有限公司董事；2016 年至今，任深圳市居泰装饰工程有限公司董事。 李楠先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、董监高不存在关联关 系。 三、拟设子公司基本情况 （一）出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。 （二）万顺金辉业基本情况（具体以工商登记注册为准） 1、公司名称：广东万顺金辉业节能科技有限公司 2、拟设地点：汕头保税区 3、注册资本：人民币5000.00 万元 4、法定代表人：杜成城 5、拟申请的经营范围：加工、销售：智能安全玻璃、装饰玻璃、玻 璃制品及配件、建筑材料、不锈制品、铝合金门窗、五金配件、装饰材料； 货物的仓储（不含危险化学品）；货物进出口、进出口（法律、行政法规 禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可