江苏亨通光电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2018-090 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年9月14日  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年9 月14 日 14 点30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江经济开发区中山北路 2288 号公司 1 号楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年9 月13 日 至2018 年9 月14 日 投票时间为：2018 年9 月13 日下午15:00 至2018 年9 月14 日下午15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 增加2018 年度为控股子公司及联营企业担保 1 √ 额度 2 增加2018 年日常关联交易额度 √ 3 公司前次募集资金使用情况报告 √ 4 变更部分募集资金投资项目 √ 5 修订《董事会议事规则》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司于2018 年8 月28 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了上述议案， 详见公司于2018 年8 月30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（ ）的相关公告。同时公司将在本次股东 大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018 年第二次临时股东大会会议材 料》。 2、特别决议议案：议案1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 4 、涉及关联股东回避表决的议案：议案2 应回避表决的关联股东名称：崔根良、亨通集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 股东大会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中 国证券登