深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-118 深圳翰宇药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2018年11月28 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第一次 会议的通知。 本次会议于2018年12月3日上午10：00在公司一楼会议室以现场会议结合电话会 议方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少强、袁建成、朱 文丰现场出席，公司董事曾少贵、曹叠云、李瑶采用电话会议方式出席，公司董事唐 键委托董事朱文丰代为表决。 会议由公司董事长曾少贵先生主持，监事何逢春、朱毅华列席了本次会议。至表 决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举曾少贵先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会任 期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 选举曾少强先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自公司第三届董事会 任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 3、审议通过 《关于选举公司第四届董事会各专业委员会成员的议案》。 选举曾少贵先生为公司第四届董事会战略委员会委员并担任召集人，任期三年， 自公司第三届董事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举曾少强先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期三年，自公司第三届 董事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举袁建成先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期三年，自公司第三届 董事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举曹叠云先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期三年，自公司第三届 董事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举唐键先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期三年，自公司第三届董 事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举李瑶女士为公司第四届董事会审计委员会委员并担任召集人，任期三年，自 公司第三届董事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举唐键先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自公司第三届董 事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举袁建成先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自公司第三届 董事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举曹叠云先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人，任期 三年，自公司第三届董事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举李瑶女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自公司第 三届董事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举袁建成先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自公司 第三届董事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举唐键先生为公司第四届董事会提名委员会委员并担任召集人，任期三年，自 公司第三届董事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举曹叠云先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期三年，自公司第三届 董事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举曾少强先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期三年，自公司第三届 董事会任期届满次日起算。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 4、审议