2017年第一次临时股东大会各项议案-湖北大江环保科技股份.DOC

湖北大江环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会 文件之五 湖北大江环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会各项议案 议案一： 关于赵光华先生辞去公司董事职务的议案 因年龄原因，赵光华先生申请辞去公司第一届董事会董事职务。公司于2017年3月1日召开第一届董事会第二十次会议，同意其辞去董事职务的申请，并经公司股东大会表决通过之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次职务调整未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。公司董事会对赵光华先生在担任公司董事职务期间为公司所作的贡献表示感谢! 请审议！ 湖北大江环保科技股份有限公司 董事会 议案二： 关于张良平先生辞去公司董事职务的议案 因工作调整，张良平先生申请辞去公司第一届董事会董事职务。公司于2017年3月1日召开第一届董事会第二十次会议，同意其辞去董事职务的申请，并经公司股东大会表决通过之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次职务调整未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。公司董事会对张良平先生在担任公司董事职务期间为公司所作的贡献表示感谢! 请审议！ 湖北大江环保科技股份有限公司 董事会 议案三： 关于赵华先生辞去公司监事会监事职务的议案 因年龄原因，赵华先生申请辞去公司第一届监事会监事职务，辞职报告已送达公司监事会。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，辞职报告自股东大会选举产生新任监事时生效。公司对赵华先生在担任公司第一届监事会监事职务期间为公司所作的贡献表示感谢! 请审议！ 湖北大江环保科技股份有限公司 监事会 议案四、 关于选举安源水先生为公司董事的议案 鉴于赵光华、张良平先生辞去公司董事职务，为进一步完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，提高公司决策效率，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，经董事会推荐，提名安源水先生为公司第一届董事会董事候选人。该董事候选人的简历详见附件，任期与本届董事会任期一致。 本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，提请本次股东大会审议。 湖北大江环保科技股份有限公司 董事会 董事候选人简历： 安源水，男，1969年1月出生，中国国籍，毕业于昆明理工大学，本科学历，工程师，无境外永久居留权。工作经历：1991年7月至2002年12月，在大冶有色赤马山铜矿工作；2002年12月至2014年12月，历任黄石大江集团有限公司矿石加工厂车间主任、副厂长；2014年12月至2015年12月，任黄石大江集团有限公司总经理助理、矿石加工厂厂长；2015年12月至2016年3月，任湖北大江环保科技股份有限公司总经理助理、矿石加工厂厂长；2016年3月至今，任湖北大江环保科技股份有限公司副总经理。 议案五 关于选举张良平先生为公司监事的议案 鉴于赵华先生因年龄原因申请辞去所担任的监事职务,赵华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,赵华先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。 根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证监事会的正常运作,经监事会推荐，提名张良平先生为公司第一届监事会股东代表监事候选人,任期与本届监事会任期一致，提请本次股东大会审议。 请审议！ 湖北大江环保科技股份有限公司